Flash Express is hiring_Fraud & Risk Management Specialist_[452405] - Flash Express Co., Ltd.

Location: Bangkok
Salary: 30,000 - 40,000 baht/month
Job Type: Full Time
Work Type: Onsite
Education: Bachelor's Degree
Posted: 24/07/2026

Responsibilities

1. ดูแลและตรวจสอบ เคสทุจริต (Fraud/CFR) รวมถึงรับเรื่อง ประสานงาน รวบรวมหลักฐาน และติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และการตรวจสอบเคสลูกค้าตามขั้นตอนการตรวจสอบผ่านระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนลไน์ CFR/AOC

2. ตรวจสอบและวิเคราะห์ ธุรกรรมที่มีความเสี่ยง ทั้งแบบ Real-time และย้อนหลัง เพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมพัฒนาและปรับปรุงระบบ/กฎการตรวจจับ Fraud และประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรวบรวมเอกสารในการแจ้งความ

3. ประเมินความเสี่ยงของลูกค้า ร้านค้า และธุรกรรม รวมถึงจัดทำรายงานด้าน Risk และ Compliance ให้ผู้บริหารและหน่วยงานกำกับดูแล 4. ประสานงานกับทีม Product, Operations, Technology, Compliance รวมถึงธนาคารและหน่วยงานภายนอก เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต

5. มีความรู้พื้นฐานและสามารถปฏิบัติงานด้าน Fraud และ Risk Management ได้

Qualifications

1. วุฒิปริญญาตรี ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย Risk Management หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 ปี

2. มีประสบการณ์ 4–6 ปี ด้าน Fraud, Risk Management หรือ Compliance ในธุรกิจ FinTech, Banking หรือ Payment (สายงานธนาคาร/Payment พิจารณาพิเศษ)

3. มีความรู้ด้าน CFR, AML/CFT, ธุรกรรมการเงิน, กฎเกณฑ์ของ ธปท. และสามารถใช้เครื่องมือ Transaction Monitoring / Fraud Detection ได้

4. มีทักษะในการตรวจสอบธุรกรรมและประสานงานตามกระบวนการที่กำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)

5. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO) และธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)

6. สามารถใช้ Excel, Pivot, VLOOKUP และ Canva (พื้นฐาน) ได้

7. มีทักษะการสื่อสารและประสานงานที่ดี ทั้งภายในและภายนอก

8. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี

9. ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

Benefits

5-day work week

About Flash Express Co., Ltd.

Flash Express Co., Ltd. is a new venture setup in September 2017. We are in the business of last mile delivery. The company has ambitious plans to expand their service all over Thailand and is looking to seek qualified candidates for the positions listed below.

161 Unilever House 7th, 8th floor, Rama 9 Rd, Huaikwang, Bangkok 10310

Fews parawat

096-881-4388

https://www.flashexpress.com/

Flash Express is hiring_Fraud & Risk Management Specialist_[452405]Flash Express Co., Ltd.

View Review